Specjalistka / Specjalista ds. weryfikacji i przeglądów klienta


KOLEJNY DZIEŃ, TE SAME ZADANIA?
Przełam rutynę i nadaj tempa swojej karierze.
Dołącz do nas jako:
Specjalistka / Specjalista ds. weryfikacji i przeglądów klienta

centrala - Warszawa

Na co dzień w naszym zespole:
  • zapewniasz prawidłową realizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,
  • dokonujesz przeglądu i weryfikacji klientów Banku, aktualizujesz dokumenty oraz informacje dotyczące klientów, zapewniasz prawidłową realizację zadań związanych z oceną ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
  • weryfikujesz poprawność ustalenia beneficjenta rzeczywistego, ustalenia struktury własności i kontroli podmiotów, w tym wielopoziomowych struktur grup kapitałowych i podmiotów z kapitałem zagranicznym,
  • analizujesz i weryfikujesz procesy oraz dokumenty pod kątem AML/CTF,
  • współtworzysz i inicjujesz zmiany, weryfikujesz poprawność, opiniujesz przepisy i procedury wewnętrzne dotyczące AML/CFT z prawnymi regulacjami zewnętrznymi,
  • przygotowujesz raporty i zestawienia z działalności Banku z zakresu AML,
  • współpracujesz ze spółkami zależnymi z Grupy w zakresie AML/CTF.
To stanowisko może być Twoje, jeśli:
  • znasz sektor finansowy, masz wiedzę z prawa handlowego,
  • znasz produkty i procesy w Banku oraz posiadasz podstawową wiedzę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • potrafisz interpretować przepisy,
  • potrafisz tworzyć procedury i procesy oraz regulacje wewnętrzne,
  • znasz język angielski w stopniu komunikatywnym,
  • masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse).
Twój Pakiet Korzyści
  • Praca hybrydowaPracujemy jak lubimy. Nasze zadania realizujemy z domu lub z biura.
  • Docenienie działania i zaangażowania Oprócz wynagrodzenia, każdy z nas ma określone cele – które doceniamy w ramach systemów premiowych.
  • Oferta specjalna Wspieramy Twoje finanse i oferujemy produkty naszej Grupy Kapitałowej na preferencyjnych warunkach (m.in. kredyt hipoteczny, kartę kredytową czy ubezpieczenie) oraz pomagamy odkładać na emeryturę w PPE.
  • Elastyczność benefitów Różnimy się, dlatego to Ty wybierasz z jakich benefitów skorzystasz. Mamy dla Ciebie system kafeteryjny lub działania w ramach ZFŚS m.in. dofinansowanie opieki nad dziećmi, wakacji czy pożyczkę na remont.
  • Możliwości rozwoju U nas masz szerokie perspektywy rozwoju i możesz uczyć się, jak lubisz. Oferujemy dostęp do różnych form nauki – stacjonarnie i cyfrowo.
  • Wsparcie w zdrowiu i odpoczynku Dbamy o naszą formę mentalną i fizyczną. Możesz skorzystać z kart sportowych, opieki medycznej LuxMed, stomatologa, programu wellbingowego #FokusNaCiebie czy dodatkowych dni wolnych.
Pracuj w miejscu, które zna każdy.
#TyWybierasz
Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"? Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Dodano: dzisiaj
Legal House poland sp z o.o.

Młodszy Prawnik

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, Mokotów

  • Twoje zadania: Bieżące wsparcie prawne dla spółki i jej działów Przygotowywanie i analiza dokumentów (regulaminy, procedury, polityki) Monitorowanie postępowań sądowych i egzekucyjnych...

SPRAWDŹ OFERTĘ
Dodano: wczoraj
PKO Bank Polski

Starsza specjalistka / Starszy specjalista ds. centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, Puławska 15

  • na czas określony centrala

SPRAWDŹ OFERTĘ
Dodano: 2025-04-02
Klient portalu Praca.pl

Prawnik ds. Windykacji i Obsługi Prawnej

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, Mokotów

  • Obsługa prawna spółki – wsparcie działów, analiza dokumentów Przygotowywanie pozwów i monitorowanie postępowań egzekucyjnych Windykacja należności – kontakt z dłużnikami, negocjacje,...

SPRAWDŹ OFERTĘ