Starsza specjalistka / Starszy specjalista ds. centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych


KOLEJNY DZIEŃ, TE SAME ZADANIA?
Przełam rutynę i nadaj tempa swojej karierze.
Dołącz do nas jako:
Starsza specjalistka / Starszy specjalista ds. centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych


centrala - Warszawa, Puławska 15

Na co dzień w naszym zespole:
  • zapewniasz prawidłową realizację Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację beneficjenta rzeczywistego podmiotów obowiązanych do wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR) oraz podmiotów zagranicznych, banków korespondentów i instytucji płatniczych,
  • podejmujesz uzasadnione czynności weryfikujące poprawność ustalenia beneficjenta rzeczywistego, ustalenia struktury własności i kontroli podmiotów, w tym wielopoziomowych struktur grup kapitałowych i podmiotów z kapitałem zagranicznym,
  • weryfikujesz wpisy beneficjentów rzeczywistych do CRBR, zapewniasz prawidłową obsługę zidentyfikowanych rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez Bank,
  • zgłaszasz potwierdzone rozbieżności do organu właściwego w sprawach CRBR,
  • analizujesz i weryfikujesz procesy oraz dokumenty pod kątem AML/CFT,
  • bierzesz udział w tworzeniu nowych oraz modyfikowaniu istniejących procedur pod kątem AML/CFT,
  • opiniujesz nowe produkty i usługi bankowe w kontekście przepisów AML/CFT,
  • współpracujesz ze spółkami zależnymi z Grupy Kapitałowej PKO BP SA.
To stanowisko może być Twoje, jeśli:
  • masz wiedzę i doświadczenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa finansowego, handlowego,
  • lubisz pracę z dokumentami, umiesz interpretować i tworzyć przepisy,
  • umiesz tworzyć procedury i procesy,
  • w pracy jesteś osobą samodzielną, nie boisz się podejmować decyzji,
  • umiesz pracować pod presją czasu i kontrolujesz emocje,
  • znasz język angielski w stopniu komunikatywnym,
  • masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse).
Twój Pakiet Korzyści
  • Praca hybrydowaPracujemy jak lubimy. Nasze zadania realizujemy z domu lub z biura.
  • Docenienie działania i zaangażowania Oprócz wynagrodzenia, każdy z nas ma określone cele – które doceniamy w ramach systemów premiowych.
  • Oferta specjalna Wspieramy Twoje finanse i oferujemy produkty naszej Grupy Kapitałowej na preferencyjnych warunkach (m.in. kredyt hipoteczny, kartę kredytową czy ubezpieczenie) oraz pomagamy odkładać na emeryturę w PPE.
  • Elastyczność benefitów Różnimy się, dlatego to Ty wybierasz z jakich benefitów skorzystasz. Mamy dla Ciebie system kafeteryjny lub działania w ramach ZFŚS m.in. dofinansowanie opieki nad dziećmi, wakacji czy pożyczkę na remont.
  • Możliwości rozwoju U nas masz szerokie perspektywy rozwoju i możesz uczyć się, jak lubisz. Oferujemy dostęp do różnych form nauki – stacjonarnie i cyfrowo.
  • Wsparcie w zdrowiu i odpoczynku Dbamy o naszą formę mentalną i fizyczną. Możesz skorzystać z kart sportowych, opieki medycznej LuxMed, stomatologa, programu wellbingowego #FokusNaCiebie czy dodatkowych dni wolnych.
Pracuj w miejscu, które zna każdy.
#TyWybierasz
Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"? Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Dodano: dzisiaj
Legal House poland sp z o.o.

Młodszy Prawnik

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, Mokotów

  • Twoje zadania: Bieżące wsparcie prawne dla spółki i jej działów Przygotowywanie i analiza dokumentów (regulaminy, procedury, polityki) Monitorowanie postępowań sądowych i egzekucyjnych...

SPRAWDŹ OFERTĘ
Dodano: wczoraj
PKO Bank Polski

Specjalistka / Specjalista ds. weryfikacji i przeglądów klienta

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  • centrala

SPRAWDŹ OFERTĘ
Dodano: 2025-04-02
Klient portalu Praca.pl

Prawnik ds. Windykacji i Obsługi Prawnej

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, Mokotów

  • Obsługa prawna spółki – wsparcie działów, analiza dokumentów Przygotowywanie pozwów i monitorowanie postępowań egzekucyjnych Windykacja należności – kontakt z dłużnikami, negocjacje,...

SPRAWDŹ OFERTĘ